内华达州男子涉嫌运行1100万美元比特币庞氏骗局罪名成立


内华达州男子涉嫌运行1100万美元比特币庞氏骗局罪名成立

美国一名男子因涉嫌实施一项价值1100万美元的比特币庞氏骗局而被指控。

美国商品期货交易委员会(CFTC)昨日宣布提起民事诉讼,指控拉斯维加斯和Circle Society,Corp的David Gilbert Saffron“欺诈性的招揽,盗用和注册违规行为。”

投诉称,至少从2017年12月开始,被告从美国至少14个人欺诈性地征求并接受了至少1100万美元的比特币和美元。

然后,这笔钱被用来交易所外币和加密货币对的二元期权。

Saffron创建了Circle Society来据称对他的欺诈行为进行欺诈,方法是对他的交易专业知识作出虚假声明,并保证高达300%的回报率。

被告没有使用汇总参与者的资金进行交易,而是被指控挪用资金,方法是将客户的资金保留在Saffron自己的数字货币包中,并用这笔钱支付其他参与者。

CFTC主席希思·塔伯特(Heath P. Tarbert)表示:“数字资产和其他21世纪商品对我们的经济具有广阔的前景。”

“像本案中所说的那样,欺诈性计划不仅用血汗钱欺骗了无辜的人们,而且还威胁着破坏这些新兴市场的负责任发展。美国必须成为这个领域的领导者,只有这些市场具有诚信,我们才能成功。”

CFTC希望取回已支付给该计划的资金,并希望将其退还给受害者,但这并不能保证。

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编译者/作者:不详

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